基蛋生物(603387) - 基蛋生物：第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-005 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议的通知 已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司 章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2024 年年度 报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的 2024 年年度报告全文及其摘要，可以 全面、客观、真实地反映公司 2024 年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年年度报告》 《基蛋生 ...