公证天业会计师事务所 基蛋生物科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A779 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 公证天业会计师事务所 目 录 | 1. 审计报告 | | --- | | 2、合并资产负债表 ……………………………………………………………6 | | 3. 合并利润表 …………………………………………………………… | | 4. 合并现金流量表 … | | 5、合并股东权益变动表 …………………………………………………… 10 | | 6、母公司资产负债表 ……………………………………………………12 | | 7、母公司利润表 ………………………………………………14 | | 8、母公司现金流量表 ……………………………………………… 15 | | 9、母公司股东权益变动表 ……………………………………16 | | 10、财务报表附注 ……………………………………………………………………………18 | | 11、事务所营业执照复印件 | | 12、事务所执业证书复印件 | | 1 ...

内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1329 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所 基蛋生物科技股份有限公司 目 录 | 1、内部控制审计报告 … | | --- | | 2、内部控制评价报告 …… | | 3、 事务所营业执照复印件 | | 4 - 事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 党机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 基蛋生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（鞠熀先） 我作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。在 2024 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，主动了解 公司经营运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项审 慎发表同意意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我担任 2024 年度独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 鞠熀先先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，理学博士、教授， 博士生导师。1996—1997 年为加拿大 Montreal 大学博士后，1999 年任南京大学 教授，2003 年获国家杰出青年科学基金，2007 年为教育部"长江学者"特聘教 授、"新世纪百千万人才工程"国家级人选，2009 年为"973"计划项目首席科 学家，现为南京大学生命分析化学全国重点 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（凌华） 我作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。在 2024 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，主动了解 公司经营运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项审 慎发表同意意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我担任 2024 年度独立 董事期间的履职情况报告如下： （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，亲自出席了 1 次审计委员会会 议；作为独立董事，亲自出席了 1 次独立董事专门会议。我秉承勤勉尽责的工作 原则，忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责，对董事会专门委员 会及独立董事专门会议的所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况出现。 （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 一、独立董事的基本情况 （ ...

基蛋生物科技股份有限公司 章程（草案） 二〇二五年四月 | | | 基蛋生物科技股份有限公司章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）并参照 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由南京基蛋生物科技有限 公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在南京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码号为 913201007360621166。 第三条 公司于 2017 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,300 万股并于 2017 年 7 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：基蛋生物科技股份有限公司 英文全称：Getein Biotech,Inc. 第五条 公司住所：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号，邮编：21 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万遂人） 我作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。在 2024 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，主动了解 公司经营运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项审 慎发表同意意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我担任 2024 年度独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度公司共计召开了 4 次董事会、2 次股东大会。我出席会议情况如下： | 参 | 加 | 股 | 东 | 参加董事会情况 | 大会情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于公司及全资、控股子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-010 基蛋生物科技股份有限公司 公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要， 在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项已经公司第四 届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月29日召开第四届董事 会第五次会议审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议 案》。根据公司经营的总体情况，结合公司2025年度资金使用计划的需要，公司及全资、 控股子公司以信用方式拟于2025年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额 度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上 述综合授信期限为公司2024年年 ...

二、拟修订《公司章程》 根据前述新增公司经营范围相关内容，拟修订《公司章程》相应条款，具体 修订条款如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》，上述议案仍需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟增加公司经营范围 为持续完善公司治理体系，结合公司实际情况和经营管理需要，公司拟增加 以下经营范围：实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；机械设 备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零 部件加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务； 检验检测服务。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-015 基蛋生物科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 公司本次增加经营 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度财务报表及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对公证天业2024年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允出具意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数16 ...