基蛋生物科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度非标准财务报告审计意见涉及事项的 专项说明 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务报告审计机 构，公证天业对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公 司董事会对 2024 年度非标准财务报告审计意见涉及事项作出专项说明如下： （二）公司将密切关注上述事项的进展情况，积极采取各项措施，切实维护 公司和全体股东的合法权益，同时，公司将持续加强内部控制体系建设，强化公 司内控制度执行，夯实全面风险管理，促进公司健康、稳定、可持续发展。 公司将根据涉及事项的进展情况，严格按照相关信息披露规则，及时履行信 息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 特此说明。 基蛋生物科技股份有限公司董事会 如公司财务报表附注十五、2 所述，公司与控股子公司武汉景川诊断技术股 份有限公司（以下简称"景川诊断"）少数管理层股东就 ...

基蛋生物科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计意见 涉及事项的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为基 蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制审计机构， 对公司 2024 年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报 告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事 会对非标准内部控制审计意见涉及事项作出专项说明如下： 一、涉及事项的基本情况 （一）强调事项 公证天业提醒内部控制审计报告使用者关注，如公司财务报表附注十五、2 所述，公司与控股子公司武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称"景川诊断"） 少数管理层股东就股份转让事项未达成一致意见，双方产生诉讼，相关诉讼陆续 在审判和执行中。虽然公司持续通过股东大会、董事会等内部权力机构及外部司 法途径等方式实施股东权利，但均未能取得有效成果。基于上述因素及景川诊断 不构成公司的重要组成部分，公司未将景川诊断纳入财务报告内部控制自我评价 范围。公证天业对公司财务报告内部 ...

基蛋生物科技股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定和要求，基蛋生物科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，公证天业认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了保 留意见的财务报告审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。 四、审计委员会对会计师事务所监督情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1982年，是全国首批经批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金 ...

2025 年 4 月 29 日 本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息 的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、 准确地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会 同意本次会计差错更正事项。 基蛋生物科技股份有限公司监事会 基蛋生物科技股份有限公司 监事会关于会计差错更正的专项说明 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，根据 相关规定，监事会就本次会计差错更正事项的专项说明如下： ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等相关规定，基蛋生物科技股份有限公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2024年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至报告期末，基蛋生物第四届董事会审计委员会由独立董事凌华女士、独 立董事万遂人先生、董事苏恩奎先生三名委员组成，主任委员由具有专业会计资 格的独立董事凌华女士担任，符合相关规定要求。基本情况如下： 凌华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，管理学博士、副教授。 2010年7月就职于南京审计大学会计学院，现任南京审计大学人事处行政助理、 南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事、基蛋生物独立董事。自2024年1月至今担任公司第四届董事会审计委 员会委员。 万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授， 荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-011 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制 为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 基蛋生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：张彩斌 （2）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。 （3）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收 入26,545.80万元，证券业务收入16,251 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-012 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-006 监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映 了公司2024年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2024年年度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》 披露的《基蛋生物：2024年年度报告》《基蛋生物：2024年年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议的通知 已于2025年4月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本 次监事会会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由 ...