基蛋生物科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 基蛋生物科技股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度非标准财务报告 审计意见涉及事项的专项说明》的意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对基蛋生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了保留意见的 审计报告，公司董事会对该事项作出了专项说明。根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及 事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会发表意见 如下： 监事会认为：公司董事会关于 2024 年度非标准财务报告审计意见涉及事项 的专项说明符合公司实际情况，同意公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度 非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注、督促公司 董事会和管理层的应对工作，争取尽快消除所涉事项及其影响，切实维护上市公 司及全体投资者合法权益。 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-005 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议的通知 已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司 章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2024 年年度 报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的 2024 年年度报告全文及其摘要，可以 全面、客观、真实地反映公司 2024 年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年年度报告》 《基蛋生 ...

基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应 到独立董事 3 人：万遂人、鞠熀先、凌华，实到独立董事 3 人。会议由半数以上 独立董事推举鞠熀先先生主持。符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科 技股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议： 一、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 我们认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司正常经营所需，符合 公司的实际情况，遵循了公平、公正的市场原则；本次预计 2025 年度日常关联 交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，符合公平、公正原则，不存在损 害公司及全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联 人形成较大的依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需第四 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-007 基蛋生物科技股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.9元（含税）。 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2024 年 4 月 28 日，公司总股本 507,153,517 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,643,816.53 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额 91,287,633.06 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.82%。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-016 基蛋生物科技股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公司"）本次更 正内容为追溯调整 2024 年第三季度报告。 本次调整对 2024 年第三季度报告资产总额、所有者权益、归属于母公司 所有者权益、营业收入、净利润、归属于母公司净利润的影响金额具体如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 调整金额 | 调整比例 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | -95,448,644.93 | -2.43% | | 所有者权益 | -88,173,974.70 | -3.19% | | 其中：归属于母公司所有者权益 | -26,865,709.49 | -1.03% | | 营业收入 | - | - | | 净利润 | -26,815,395.64 | -12.85% | | 其中：归属于母公司净利润 | -26,865,70 ...

基蛋生物科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603387 公司简称：基蛋生物 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 245 基蛋生物科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会已对相关事项进行了专项说明，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关文件。 四、公司负责人苏恩本、主管会计工作负责人倪文及会计机构负责人（会计主管人员）倪文声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会提议拟以实施权 ...

基蛋生物科技股份有限公司2024 年第三季度报告 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 26 ...

基蛋生物科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 基蛋生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 244,148,446.89 | 321,582,715.19 | -24.08 | | 归属于上市公司股东的净利 | 64,307,429.35 | 86,013, ...

基蛋生物（603387）公告，2025年第一季度营收为2.44亿元，同比下降24.08%；净利润为6430.74万 元，同比下降25.24%。 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-004 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次诉讼判决为一审判决，目前尚未 生效，当事人可以在规定期限内提起上诉，该案件最终判决结果存在不确定性， 目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公司"）作为武汉 景川诊断技术股份有限公司（以下简称"景川诊断"）的控股股东，因股权转让 纠纷事项与景川诊断沟通始终不顺畅，公司无法了解景川诊断经营情况，无法取 得景川诊断相关财务数据，内部审计无法开展，影响了基蛋生物作为上市公司履 行法定信息披露义务。为维护公司作为景川诊断控股股东的法定知情权，公司向 武汉东湖新技术开发区人民法院提起诉讼。 2024 年 12 月，公司收到武汉东湖新技术开发区人民法院送达 ...