重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-020 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 507,153,5 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：基蛋生物科技股份有限公司 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受基蛋生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《基蛋 生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-019 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物 科技股份有限公司四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,051,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.7697 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长苏恩本主持。本次股东大会采用 现场投票和网络投票相结合的方式进 ...

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩网上说明会 召开情况的公告 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-018 基蛋生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日14:00- 15:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（以下简称"上证路演中心"） 采用网络互动方式召开"基蛋生物2023年度暨2024年第一季度业绩网上说明会"。 关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2024年4月30日在《上海证券报》及 上海证券交易所网站上披露了《基蛋生物科技股份有限公司关于召开2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-015）。现将有关事项公 告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年5月21日，公司董事长苏恩本先生、公司财务总监倪文先生、公司董 事会秘书刘葱女士、公司独立董事万遂人先生、公司独立董事鞠熀先先生、公司 独立董事凌华女士出席了本次业绩说明会。公司就2023年度及 ...

基蛋生物科技股份有限公司 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 Getein Biotech,Inc. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二四年 五月 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案及听取的报告 | | 议案 1 | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 | | 议案 2 | 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 议案 3 | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | | 议案 4 | 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | 议案 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | 议案 6 | 关于 2023 年董事、高管薪酬的议案 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-016 基蛋生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603387 | 基蛋生物 | 2024/5/16 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.46%股份 的股东南京爱基商务信息咨询有限公司，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-017 基蛋生物科技股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到直接持有 公司 3.46%股份的股东南京爱基商务信息咨询有限公司提交的《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》：根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权 益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于公司 2024 年中 期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》以临时提案 的方式提交至公司 2023 年年度股东大会审议。具体安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟在 2024 年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可 以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-015 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年5月14日（星期二）至5月20日（星期一）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@getein.cn 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍 关注的问题进行回答。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披 露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of RMB 284,080,449.03, with a net profit attributable to shareholders of RMB 279,771,914.08, representing a profit distribution ratio of 36.25%[5][7]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,369,162,256.52, a decrease of 24.85% compared to ¥1,821,860,703.15 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 43.92% to ¥279,771,914.08 from ¥498,909,980.40 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share fell to ¥0.55, down 43.88% from ¥0.98 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities decreased by 31% to ¥333,220,661.81, compared to ¥482,957,526.77 in 2022[24]. - The company's total assets increased by 2.52% to ¥3,771,626,052.94 at the end of 2023, up from ¥3,678,885,572.13 at the end of 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased by 10.59 percentage points to 11.17% from 21.76% in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥241,487,200.13, a decrease of 47.68% from ¥461,538,014.58 in 2022[22]. - The company's total distributable profit for 2023 was RMB 1,508,000,016.03, after accounting for the retained earnings and cash dividends paid in 2022[5]. - The company's total distributable profit for the parent company in 2023 was RMB 1,240,680,112.38, after accounting for retained earnings and cash dividends[5]. Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of RMB 1 per 10 shares, amounting to a total cash dividend distribution of RMB 50,715,351.70 based on the total share capital of 507,153,517 shares[6]. - The total cash dividend amount for the year is CNY 101,430,703.40, accounting for 36.25% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[175]. - The company plans to distribute at least 30% of the average annual distributable profit over the last three years as cash dividends[167]. - The company has a cash dividend policy that stipulates a minimum of 10% of the distributable profit will be distributed as cash dividends if there are no major investment plans or cash expenditures[167]. Research and Development - The company plans to continue its focus on research and development of new products and technologies to enhance market competitiveness[8]. - R&D investment for the reporting period was 266 million yuan, accounting for 19.40% of the operating revenue[38]. - The company has established eight major technology platforms in the IVD field, expanding its product range from low-throughput to high-throughput solutions[82]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and product lineup, focusing on a "production generation, R&D generation, and reserve generation" strategy for innovation[122]. - The company plans to increase R&D investment in high-speed fully automated immunoassay analyzers and nucleic acid POCT products, aiming to maintain its leading position in the POCT market[122]. Market Expansion - The company is expanding its overseas market presence, focusing on regions such as Europe, Asia, and Latin America, with a strategy to promote its products in local markets[39]. - The company has established wholly-owned subsidiaries in Hong Kong, Singapore, and Germany, with plans to set up offices in Southeast Asia, South Asia, and Africa in 2024 to enhance local market penetration[123]. - The company aims to expand its market reach from grassroots medical institutions to higher-tier hospitals and international markets, establishing a multi-channel sales system[54]. - The company is set to focus on three major product line strategies: multi-level POCT products, innovative production line products, and nucleic acid POCT strategy[120]. Product Development - The company launched the MAGICL 6000i, which has a testing speed of 200T/h, enhancing its competitive position in the small chemiluminescence market[35]. - The company launched 15 new testing kits, including 1 for inflammation, 3 for cardiovascular diseases, 2 for rheumatology, and various others, utilizing fluorescence immunochromatography and chemiluminescence methods[56]. - The company has registered 74 new reagent products in 2023, including 14 in the POCT field and 23 in the chemiluminescence field, reflecting ongoing product development and market expansion efforts[55]. - The company is focusing on home testing reagents for disease screening and management, targeting common diseases such as diabetes, hypertension, and heart disease[76]. Compliance and Governance - The company's financial report has been audited by Gongzheng Tianye Accounting Firm, which issued an unqualified opinion with emphasis on certain matters[4]. - The company maintains independent financial operations with a dedicated finance department and a separate accounting system, ensuring compliance with regulations[135]. - The company has a comprehensive internal control system covering various financial management aspects, including related party transactions and external guarantees[135]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations[153]. Environmental Responsibility - The company has achieved compliance with the wastewater discharge standards, with TP and NH3-N levels meeting the B grade standards of GB/T31962-2015[185]. - The company has implemented a rainwater separation system, with all rainwater being collected and directed to the municipal rainwater drainage system[185]. - The company reported a total investment of CNY 1.32 million in social responsibility initiatives, including donations to various charitable foundations[190]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, focusing on energy-saving practices and the use of environmentally friendly equipment[190]. Risk Management - The company has outlined various risk factors that may impact its future development strategies and operational goals, with corresponding mitigation measures[9]. - The company has implemented risk control measures for foreign exchange hedging, including only engaging with large banks for transactions[114]. - The company faces risks from industry policy changes and price pressures due to centralized procurement, which could impact its operations if not addressed[126]. Shareholder Engagement - The company has established effective communication channels with investors to ensure equal treatment and transparency[132]. - The company has a complete decision-making process for profit distribution, ensuring the involvement of independent directors and minority shareholders[172]. - The company plans to implement a three-year shareholder return plan from 2023 to 2025, emphasizing commitment to shareholder value[158].

2024 年第一季度报告 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、生同一控制下企业合并的高级管理人员保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 321,582,715.19 | | -16.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 86,013,453.60 | | -29.22 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 82,736,693.46 | ...