四创电子(600990) - 四创电子八届七次董事会决议公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-004 四创电子股份有限公司 八届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日发出召开八届 七次董事会的会议通知，会议于2025年4月28日下午16时30分在合肥市高新区公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，由董 事长张成伟先生召集和主持，监事及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》 同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。 公司独立董事分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司第八届独立董事将在2024年年度股东 大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》作出了专项意见， 详见《董事会对独立董事独立自查情况的专项报告》， ...