京投发展(600683) - 京投发展股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-043 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第十一次会议于2025年4月23日以电子邮件形式发出通 知，同年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年 第一季度报告>的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有 限公司 2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于北 京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，关联董事刘建 红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决 ...