华海药业(600521) - 浙江华海药业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

| | | 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三次会议于 二零二五年四月二十八日在公司四楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到 会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司 董事长李宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《浙江华海药业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决 议： 1 / 21 1、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 会议决议：董事会认为，2024 年度，公司董事会依据相关法律法规、规范 性文件等要求，不断完善公司法人治理结构，严格执行股东大会决议，充分保护 股东特别 ...