广晟有色(600259) - 广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第四次会议决议公告

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年 第一季度报告》。 公司编制的《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公 司 2025 年第一季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次会议决议公告 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025 年第四次会议于2025年4月29日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年4 月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议作出决议如下： 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权， ...