广晟有色金属股份有限公司 关于参加"2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:00-17:00 ● 平台登录地址为：http://rs.p5w.net ● 会议召开方式：网络在线交流 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更 全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公 司、海南上市公司协会联合举办"2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活 动时间为2025年5月13日（星期二）14:00-17:00，平台登录地址为：http://rs.p5w.net。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-032 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2024年年报披露、财务数 据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-032 广晟有色金属股份有限公司 关于参加"2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨 投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制， 让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高 上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公 司、海南上市公司协会联合举办"2024 年度海南辖区上市公司业绩说 明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（星 期二）14:00-17:00，平台登录地址为：http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形 式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展 战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心 的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资 1 会议召开时间：20 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-031 广晟有色金属股份有限公司 关于签订委托管理合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）拟与广东省稀 土产业集团有限公司（以下简称"广东稀土集团"）、中稀南方稀土（新 丰）有限公司（以下简称"中稀南方"）签订《委托管理合同》，广东 稀土集团将自身业务、资产的经营管理权以及其持有的 9 家下属企业现 有的股东权利委托公司行使，委托管理费用为 20 万元/年；中稀南方将 其经营管理权委托公司行使，委托管理费用为 5 万元/年。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司合 并报表范围变更，对公司当期生产经营不会产生重大影响。 本次交易已经第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、 第九届董事会 2025 年第四次会议、第九届监事会 2025 年第四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为理顺管理关系，广东稀土集团拟将自身业务、资产 ...

广晟有色金属股份有限公司 第九届监事会 2025 年第四次会议决议公告 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第四次会议，于 2025 年 4 月 29 日在广州市番禺区汉溪大道 东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席舒艺先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 第九届监事会在对《公司 2025 年第一季度报告》审核后认为： 1、《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定； 2、《公司 2025 ...

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年 第一季度报告》。 公司编制的《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公 司 2025 年第一季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次会议决议公告 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025 年第四次会议于2025年4月29日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年4 月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议作出决议如下： 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权， ...

广晟有色金属股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600259 证券简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨杰、主管会计工作负责人张喜刚及会计机构负责人（会计主管人员）王庆翔保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -238,303.64 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | 5 ...

广晟有色（600259）公告，2025年第一季度营收为15.06亿元，同比下降14.05%；净利润为4727.12万 元，去年同期净亏损3.04亿元。 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-028 广晟有色金属股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字 楼 37 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,642,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.2091 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、曾琼（以下简称"本所律师"）出席 并见证了公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次年度股东会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《广晟有色金 属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集、召 开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表 本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2025 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2024 年年度股 东会的通知》（以下简称"《年度股东会通知》"），《年 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 会议时间：二Ｏ二五年四月二十二日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会 议案一： 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2024年是公司加入中国稀土集团的元年，是公司成立以来 极不平凡、极为重要的一年，面对国内外复杂严峻的环境和形 势、稀土主要产品价格大幅下滑等市场困难，公司持续全面深 化改革、高效推进融合聚合、扎实推进攻坚行动，在生产经 营、增储上产、重点项目、科技创新上开展了大量艰苦细致的 工作，整体呈现出"务实奋进、蓄势积能、稳健向好"的发展 态势。 一、2024年公司整体经营情况 2024年稀土行业面临严峻挑战，稀土指数最大跌幅达23%， 镨钕、镝、铽市场均价同比下降26%、21%、37%,致使公司跌价 损失大、利润锐减。报告期内，公司实现营业收入125.96亿 元，归母净利润-2.99亿元。 二、董事会日常工作情况 2024年，公司董事会充分发挥"定战略、作决策、防风 险"作用，持续 ...