关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2025】0011002558 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于广晟有色金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大华核字【2025】0011002558 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广晟有 色金属股份有限公司（以下简称广晟有色） ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.8900 | 0.6000 | -248.33 | 0.7000 | | 每股净资产（元） | 9.99 | 10.85 | -7.93 | 10.22 | | 每股公积金(元) | 10.1 | 10.11 | -0.1 | 10.09 | | 每股未分配利润(元) | -1.21 | -0.32 | -278.13 | -0.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 125.96 | 208.05 | -39.46 | 228.64 | | 净利润(亿元) | -2.99 | 2.03 | -247.29 | 2.32 | | 净资产收益率(%) | -8.52 | 5.74 | -248.43 | 7.51 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14481. ...

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ? 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 广晟有色金属股份有限公司董事会 ? 上网公告文件 证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-017 广晟有色金属股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 3 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 4.0111 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 法出席会议； 原因无法出席会议； 出席了本次会议。 二、 议 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 二、出席本次临时股东会人员的资格 （一）出席会议的股东及股东授权代理人 经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权代理人共计 375 人，代表有表 决权股份数 8,305,676 股，占公司有表决权股份总数的 4.0111%。 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿（以下简称"本所律师"）出 席并见证了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及 《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东 会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜进行了 审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2025 年 3 月 11 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-017 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,305,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.0111 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 3、 董事会秘书柯昌波先生、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师 出席了本次会议。 二、 议案审议情况 本次会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 3 月 27 日 (二) 股东 ...

法律意见书 1、现场会议于 2025 年 3 月 27 日下午 14:00 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟 万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室召开。本次会议由董事长杨杰先生主持，会议就《临时 股东会通知》列明的审议事项进行了审议。 2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 临时股东会召开当日的 9:15—15:00。 法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿（以下简称"本所律师"）出 席并见证了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

广晟有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 会议时间：二Ｏ二五年三月二十七日下午 14:00 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 目录 （二〇二五年三月二十七日） | 序号 | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 议案 1:《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情 | 1 | | 况及预计 | 2025 年度日常关联交易的议案》 | | 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 议案一： 广晟有色金属股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案 各位股东、股东代表： 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关 联交易的相关规定，现将广晟有色 2024 年度日常关联交易执行 情况以及 2025 年度与关联方签署日常关联交易合同总金额预计 情况汇报如下： 一、2024 年日常关联交易的预计和执行情况 广晟有色 ...

广晟有色金属股份有限公司 关于向特定对象发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 6,946,167 股。 本次股票上市流通总数为 6,946,167 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 14 日。 证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-015 一、本次限售股上市类型 1.本次限售股上市类型 向特定对象发行限售股。 2.向特定对象发行限售股核准情况 2021 年 12 月 16 日，中国证监会出具《关于核准广晟有色金属股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号），核 准广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）向特定对象发行不超 过 90,540,687 股新股。 2022 年 3 月 14 日，公司本次发行新增股份已在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次向特定对象发行后， 公 司 新 增 有 限 售 条 件 流 通 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 向特定对象发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 就广晟有色向特定对象发行股份上市流通的情况进行了审慎核查，并发表如下意 见： 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型 向特定对象发行限售股。 2、向特定对象发行限售股核准情况 2021 年 12 月 16 日，中国证监会出具《关于核准广晟有色金属股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号），核准广晟有色向特定对象 发行不超过 90,540,687 股新股。 2022 年 3 月 14 日，公司本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任 公司上海分 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就 广晟有色拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、本次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3931号）核准，公司向15名发行对象发行股票 34,633,619 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 40.31 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,396,081,181.89元，扣除相关不含税发行费用人民币9 ...