关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2024-054 广晟有色金属股份有限公司 2）符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合法程 序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、 监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书和公司章 程规定的其他人员）以及雇员的自然人。 赔偿限额：10,000 万元人民币 保险费总额：不超过 50 万元人民币（含税） 保险期限：12 个月 根据公司股东会授权，董监高责任险的投保及续保相关事宜由公 司董事会进行决策并履行信息披露义务。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第八次会议、第八届监事会 2024 年第六次会议，分别审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管 理人员购买责任险的议案》，为保障公司和广大投资者的权益，降低 公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-051 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日(星期五)上午 11:00-12:00 平台登陆地址为：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 30 日(星期五) 至 09 月 05 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 gsys@gsysgf.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召 ...

广晟有色金属股份有限公司 关于募集资金投资项目"8,000t/a 高性能钕铁硼 永磁材料项目"延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-047 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会 2024 年第七次会议、第八届监事会 2024 年第 五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目"8,000t/a 高性能钕 铁硼永磁材料项目"延期的议案》，根据募投项目的建设情况及实施进 度，同意将募投项目"8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目"一期项 目达到预计可使用状态日期调整至 2025 年 12 月，二期项目在一期项 目投产后启动。具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 根据公司第八届董事会 2021 年第四次会议、第八届董事会 2021 年第八次会议审议及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司本次非公开 发 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-048 广晟有色金属股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会及增补委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日， 以现场结合通讯方式召开第八届董事会 2024 年第七次会议，会议审议通 过了关于调整董事会专门委员会及增补各专门委员会委员的相关事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的最新要求以及公司管 理的实际需要，公司增设了董事会专门委员会在科技创新、合规管理及风 险管理方面的相关职能，增补董事李保云先生、董事黄洪刚先生为董事会 各相关专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止。 增补完成后的公司第八届董事会专门委员会组成情况如下： 1.战略与可持续发展委员会 主任委员（召集人）：张喜刚 委员：李保云（增补）、杨文浩、尤德卫、黄洪刚（增补） 2.审计、合规与风险管理委员会 3.提名委员会 主任委员（召集人）：杨文浩 1 委员 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024-2025 年度董事会授权清单 第一条 为规范企业管理，提高决策效率，进一步明确公司各治 理主体的审批权限，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅 关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律、法规和 规范性文件以及本公司章程、《广晟有色金属股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本授权清单，对公 司董事会授权经理层的事项范围予以明确。 第二条 公司经理层在董事会授权范围内，可通过总裁办公会或 文件签批程序等集体决策形式进行审议和决策。对超出董事会授权范 围的事项应在形成成熟和统一意见后再提请董事会审议。涉及"三重 一大"事项，需报请公司党委前置研究。 第三条 经理层可对以下事项进行决策： （一）购买或出售资产、对外投资（含股权投资、技改项目投资 等）交易的成交金额（含承担的债务和费用）低于公司最近一期经审 计净资产的 3％（按 2023 年末公司归母净资产计算为人民币 1.19 亿 元） （二）租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、债务融资、 签订许可使用协议、资产减值、转让或者受让研究与开发项目及上交 所认定的其他交易。 1.交易 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-046 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，本公司向十 五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过90,540,687股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 40.31 元，实际发行人 民币普通股 34,633,619 股，募集资金总额人民币 1,396,081,181.89 元， 扣除发行费用人民币 9,837,724.92 元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 1,386,243,456.97 元。 上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"中 喜验字 2022Y00020"验资报告予以审验。其中增加注册资本（股本）人 1 民 币 34,633,619.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 （ ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-049 广晟有色金属股份有限公司 关于董事退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事黎锦坤先生提交的书面辞职报告。黎锦坤先生因到龄退 休，申请辞去公司第八届董事会董事及审计、合规与风险管理委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黎锦坤先生将不再担任 公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黎锦坤先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，黎锦坤先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司 将按照法定程序，尽快完成董事及上述专门委员会委员补选工作。 黎锦坤先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年八月三十日 ...

（二）提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、 条件、选择标准和程序提出建议。 广晟有色金属股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性、 合理性和前瞻性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件，和《广晟有色金属股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会和审计、合规与风险管理委员会 4 个专门委员 会，董事会专门委员会对董事会负责，向董事会报告工作。各委 员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会各专门委员会的职责。 （一）战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战略、 科技创新发展、重大投资决策、可持续发展等事项进行研究，向 董事会提出意见和建议。 （三）薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案。 （四）审计、合规与风险管理委员会 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金投资项目"8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目" 延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就广晟 有色募集资金投资项目"8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目"延期的情况进行 了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募集资金到位情况 若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资 金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他 融资方式解决。 募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并 ...

广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第五次会议，于 2024 年 8 月 28 在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生 召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 监事会在对《2024 年半年度报告及其摘要》的内容和编制审议程 序进行了全面审核，审核后意见如下： 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-045 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际 ...