科润智控(834062) - 第四届董事会第十次会议决议公告

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-036 科润智能控制股份有限公司 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面和电话方式 发出 1.议案内容： 公司总经理代表管理层就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决 议执行情况等进行总结，并提出 2025 年度公司生产经营计划。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...