上海港湾(605598) - 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-006 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 第三届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的形式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主 持本次会议。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;《公 司 2024 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有 ...