齐鲁华信(830832) - 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-010 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：侯普亭 中天运会计师事 ...