天岳先进(688234) - 关于调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-035 山东天岳先进科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董 事 会 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员 的议案》，同意公司相关董事会专门委员会组成人员进行调整。 一、董事会专门委员会调整原因 因公司董事王欢先生辞任董事职务。为填补委员空缺，保障第二届董事会专 门委员会的正常运行，公司计划对相关专门委员会成员进行相应调整。公司对王 欢先生任职期间的勤勉工作及专业贡献表示诚挚感谢。 二、董事会专门委员会调整情况 公司拟调整审计委员会成员，其他专门委员会成员保持不变。调整后的专门 委员会成员组成情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 李洪辉 | 李洪辉、黎国鸿、刘华 ...