白云电器(603861) - 白云电器2024年度审计委员会履职情况报告

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《审计委员会工作细则》等规定和要求，广州白云电器设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责，现就 2024 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： （二）指导内部审计工作 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度董事会审计委员会由三名董事组成，现任审计委员会委员为 独立董事张国清先生、独立董事周林彬先生、独立董事黄嫚丽女士，其中主任 委员（会议召集人）由具有专业会计资格的独立董事张国清先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，委员积极对相关议案发表专业意 见，具体情况如下： | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | 通过 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第七届董事会 | | 年度业绩预告的议案》 1、《关于公司 | | | 审计委员会 | | 2023 ...