2、2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有35,000元公司可转换债券"白电转债"转换为公司股票，转 股股数为4,525股。具体请见公司于2025年4月2日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编 号：2025-013）。 二、《公司章程》修订情况 结合公司上述变更注册资本及相关实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： ■■■■ 除上述条款修订外，本次修订将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，《公司章程》的其他条款内容 无实质变化。 四、其他事项说明及风险提示 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办 理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注 册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。 公司本次拟变更事项将以工商行政管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性。 特此公告。 广州白云电 ...

广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 广州白云电器设备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 / 45 | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | | 第二节 | 公告 40 | | | | | 广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他相关规定，制定本章程。 第二条 广州白云电器设备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以 ...

广州白云电器设备股份有限公司 舆情管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《广州白云电器设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄嫚丽） 本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项 发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人黄嫚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学博 士。2006 年 7 月至今在华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、 教授、博士生导师，现任华南理工大学工商管理学院副院长，华南理工大学中国 企业战略管理研究中心研究成员，广东省中小企业咨询研究中心常务副主任。 2020 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）在其他单位任职情况 | 任职单位 | 企业类型 | ...

广州白云电器设备股份有限公司 财务管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》等有关法律、法规、规章 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的财务管理工作。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权 限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司董事会审计委员会 依据《公司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监 ...

广州白云电器设备股份有限公司 市值管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 第五条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则。公司市值管理工作应该严格遵守相关法律法规、规范性 文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部制度，确保市值管理活动合法、合 规。 （二）系统性原则。公司市值管理秉持系统思维、整体推进的原则，以系统 化方式改善影响公司市值增长的各大关键要素。 广州白云电器设备股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴俊勇） 本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》、《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对 相关事项发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人吴俊勇，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 7 月出生，电力系统 自动化专业博士。1993 年 5 月至 1998 年 9 月担任华中科技大学副教授、2000 年 10 月至 2004 年 5 月担任日本东京大学博士后研究员、2004 年 6 月至今历任 北京交通大学副教授、教授、系主任、副院长，现任北京交通大学电气学院教授、 博士生导师。2022 年 1 月至今担任公司独立董事 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周林彬） 本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项 发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景 本人周林彬，中国国籍，无境外居留权，男，1959 年 5 月出生，法学博士。 1986 年 9 月至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、 系主任。1999 年 2 月调入中山大学法学院任教，现任中山大学法学院教授、博 士生导师，兼任中国商法研究会副会长、广东民商法学研究会会长、广东省人民 政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊津贴专家等荣誉称号。2020 年 1 月至 今担任公司独立董事 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张国清） | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | 任职起始时间 | 任职终止时间 | 科华数据股份有限 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市 | 独立董事 | 年 | 月 | 2019 | 10 | -- | 公司 | | | | | | 浙江龙能电力科技 | 非上市 | 独立董事 | 年 | 月 | 年 | 月 | 2021 | 3 | 2024 | 7 | 股份有限公司 | | 厦门吉宏科技股份 | 上市 | 独立董事 | 年 | 月 | 2021 | 5 | -- | 有限公司 | | | | （二）在其他单位任职情况 （三）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...

广州白云电器设备股份有限公司 对外担保管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保的风险，确保公司的资产 安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《广 州白云电器设备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司或控股子公司以第三人身份以自有资 产或信用为他人提供的保证、抵押、质押以及其他方式的担保，包括公司对控股 子公司的担保。具体种类包括但不限于银行授信额度、银行贷款、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、银行保函、 ...