| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | 广州白云电器设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 383 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,435,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.6043 | | 份总数的比例（%） | | 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 ...

广东合盛律师事务所 H O P E S U N 广东合盛律师事务所 地 址：广州市珠江新城华夏路 26 号雅居乐中心 8 楼 邮 编：510623 电 话：38792999 传 真：38795030 E-mail：hopesun@vip.163.com 关于广州白云电器设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 致：广州白云电器设备股份有限公司 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 2 月 12 日在广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份 有限公司办公楼 4 楼会议室召开。广东合盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广州白云电器 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:603861 证券简称:白云电器 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：白云电器 股票代码：603861 （二〇二五年二月十二日） 1 | 重要提示 3 | | --- | | 会议须知 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | 7 | | 授权委托书 11 | 广州白云电器设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重要提示 一、本次大会提供网络投票： 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、股东大会召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 2 月 12 日 14 时 00 分。 2、网络投票时间：2025 年 2 月 12 日采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 150 million and 220 million yuan, an increase of 40.36 million to 110.36 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 36.82% to 100.66%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 130 million and 200 million yuan, an increase of 43.43 million to 113.43 million yuan compared to the previous year, indicating a year-on-year growth of 50.18% to 131.04%[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 109.64 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 86.57 million yuan[5] Revenue Growth Drivers - The increase in profit is attributed to the company's focus on smart grids, ultra-high voltage, rail transit, and new energy sectors, leading to revenue growth[6] - Key projects in ultra-high voltage and super high voltage have been successfully delivered, contributing to an increase in gross profit margin[6] - The company realized investment income from the sale of its remaining stake in Guangzhou Pingao Software Co., Ltd., which is expected to contribute approximately 12.64 million yuan to the net profit for 2024 after deducting costs and taxes[6] Financial Reporting and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by a registered accountant[7] - The final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report, and investors are advised to pay attention to investment risks[8]

| 证券代码:603861 | | --- | | 转债代码:113549 | 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-006 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》； 公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项 目"）"高端智能化配电设备产业基地建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟 对该项目予以结项。 截至 2024 年 12 月 31 日，上述可转债募投项目的募集资金专户节余金额为 8,039.05 万元（人民币，下同），其中，预计待支付的验收款、质保金尾款等的 金额为 885.81 万元。公司拟将该项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转 出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活 动。项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有 资金支付。 监事会认为：公司将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金，是基于募投项目的实际情况而做出的审 ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113549 | 债券简称：白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限 公司办公楼 404 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日以 通讯表决的方式召开第七届董事会第十六次会议。本次会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际 参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》。 公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项 目"）"高端智能化配电设备产业基地建设项目"已达到预定可使用状态， ...

中信证券股份有限公司 关于广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转债募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"或"公司"）2019 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，就公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,948,000.00 元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 1 所上 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项的可转债募集资金投资项目：广州白云电器设备股份有限公司 （以下简称"公司"）2019 年公开发行可转债募集资金投资项目（以下简称"可 转债募投项目"）"高端智能化配电设备产业基地建设项目"已达到预定可使用 状态，公司拟对该项目予以结项。 一、募集资金基本情况 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，公司于 2019 年 11 月 15 日向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募集资 金总额为 880,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-008 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于控股子公司接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）关联股东白云电 气集团有限公司（以下简称"白云电气集团"）为支持公司控股子公司佛山云天 智能电力科技有限公司（以下简称"佛山云天"）业务发展，满足其日常经营及 业务发展的资金需求，白云电气集团拟根据佛山云天实际经营需要分批次向其提 供财务资助，合计资助金额不超过人民币 2,000 万元的借款（具体以实际资助金 额为准）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司控股子公 司接受财务资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资 助事项已经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：佛山云天为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注 意相 ...