| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限 公司办公楼 404 会议室 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

转股期起止日期：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日（如遇法定节 假日或休息日延至其后的第 1 个工作日） | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于"白电转债"预计满足转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行的可转债存续期间， 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决。本次触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 7 月 17 日起算，截至 2024 年 8 月 19 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"白电转债"当期 ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | 广州白云电器设备股份有限公司 关于可转债募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《可转债募 集资金投资项目延期的议案》，同意将可转债募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。根据《公司章程》等有关规定， 该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司可转债募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 累计已投入金额 | 累计投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 1 | 高端智能化配电设备 产业基地建设项目 | 656 ...

第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以 通讯表决的方式召开第七届董事会第十次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加 表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-050 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 公司可转债募集资金投资项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"在 实际执行过程中受宏观经济环境及终端市场需求波动等方面因素的影响，公司对 该项目涉及的固定资产投入等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，一定程度 上影响了项目的整体实施进度。综合考虑当前募投项目的实际实施进度，基于审 慎性原则，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-051 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以 通讯表决的方式召开第七届监事会第十次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表 决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》。 监事会认为：本次公司募投项目的延期是根据项目的实际建设情况及项目的 资金使用情况并结合公司的实际状况做出的审慎决定,符合公司现阶段的经营情 况和长远发展规划，不存在改变募投项目的实质内容及募集资金的用途及损害股 东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更， ...

中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 部分募投项目延期之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"或"公司"）2019 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对白云电器本次可转换公司债券募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）延期事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 1 一、募集资金基本情况 2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文 核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募集 资金总额为 880,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含 税）后，实际收到募集资金人民币 869,440,000.0 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于股份回购进展公告 | 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/11，由实际控制人、董事兼总经理胡明聪 | | --- | --- | | | 先生提议 | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起 | | 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 206.75 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.4741% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 1,542.32 | | 实际回购价格区间 | 6.5 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：桂林智源电力电子有限公司（以下简称"桂林智源"）， 被担保人系公司控股子公司桂林电力电容器有限责任公司（以下简称"桂林电容"） 之全资子公司。 担保方式：连带责任保证担保 本次担保金额：合计不超过 3,000 万元（人民币，下同），本次担保为前 次授信担保的到期续签。 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及子公司已实际 为其提供的担保余额为 4,000 万元（包含本次担保续期额度 3,000 万元）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。 一、担保进展概述 （一）提供担保情况 近日，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/11，由实际控制人、董事兼总经理胡明聪 先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起 | | | 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 167.75 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.3847% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 1,240.52 | | 实际回购价格区间 | 6.59 元/股~7.95 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七 次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于 2,000 万元（含） 且不高于 3, ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-045 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 0 元公司可 转换债券"白电转债"转换为公司股票，转股股数为 0 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0%。自"白电转债"进入转股期至 2024 年 6 月 30 日期间， 累计共有人民币 76,093,000 元"白电转债"已转换为公司股票，转股数量为 8,612,380 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.9057%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 803,907,000 元，占可转债发行总量的 91.3531%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云 电器设备股份有 ...