（一）机构信息 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-024 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任广州白云电器设备股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度外部审计机构及内部控制审计机构期间， 遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司 2024 年度相关审 计和审阅工作，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议、第七 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 华兴会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特 ...

关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易目的、品种、工具、金额：广州白云电器设备股份有限公司（以下 简称"公司"）的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价 格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定 性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期 保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的 额度合计最高不超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），该额度在有效 期内可循环使用。 广州白云电器设备股份有限公司 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-026 转债代码:113549 转债简称:白电转债 交易场所：仅限于进行场内交易，不进行场外交易。 审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议、 第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2025 年开展期货套期保值业 务的议案》，该事项尚需提交公司 2 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度提供财务资助的公告 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-022 转债代码:113549 转债简称:白电转债 （二）履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被资助人名称：徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称"徐州汇能"）、 韶关明德电器技术有限公司（以下简称"韶关明德"）、广州市白云机电设备安装 工程有限公司（以下简称"白云机安"）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下 简称"浙变电气"）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称"桂林智源"）。 本次财务资助计划额度：合计不超过 80,200 万元（人民币，下同） 特别风险提示：本次被资助对象中，徐州汇能、浙变电气、白云机安为 资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、财务资助情况概述 （一）财务资助预计情况 为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围 内子公司的经营发展需要，2025 年度，公司及控股子公司桂林电力 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-020 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不 限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外 汇投资、期货投资及房地产投资。 本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿 元（人民币，下同），累计额度不超过 50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在 此额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第七届董事会第十七次会议和第 七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产 品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生 变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 公司董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬 先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温 中华女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）17:00 前通过电子邮件方式将 所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（Baiyun_electric@bydq.com.cn）或 登录"业绩说明会问题征集专题"栏目（https://ir.p5w.net/zj/）进行提问， 公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

公司代码：603861 公司简称：白云电器 转债代码：113549 转债简称：白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州白云电器设备股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，公司制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划。 具体内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于战略目标和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、经营资金需求及外部融资环境等因素，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连 ...

一、开展期货套期保值业务的背景 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为铜 材、钢材、铝材等金属原材料，其价格波动对公司的成本影响较大，公司有必要 主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的铜、钢、铝等原 材料的期货交易合约。公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期 货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值 业务的额度合计最高不超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），该额度 在有效期内可循环使用。交易的有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过 该议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带 来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要原材料 成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公 ...

创造优良 服务社会 %B1%YF% 白云电器 编制单位：广州白云电器设备股份有限公司 编制日期:2025年4月28日 603861 2024年度 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 广州白云电器设备股份有限公司 股票代码 报告说明 本报告主要介绍广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"、"公司"或"我们"）在环 境保护、社会责任及公司治理等方面的信息。本年度首次发布可持续发展报告，该报告旨在向利 益相关方呈现公司2024年在环境、社会和公司治理方面的推进成果，以促进利益相关方进一步了 解公司可持续发展表现。 ତ୍ତ 时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日，为增强数据可比性、内容延续性，部分内容适当追溯以往年份或具有前 瞻性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务年报保持一致。 信 报告范围 本报告范围涵盖白云电器及控股子公司，参股公司和合资公司不含在内。 目 编制依据 本报告重点参考《社会责任指南》(GB/T36000)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持 续发展报告（试行）》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准(GRI Standards) ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《审计委员会工作细则》等规定和要求，广州白云电器设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责，现就 2024 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： （二）指导内部审计工作 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度董事会审计委员会由三名董事组成，现任审计委员会委员为 独立董事张国清先生、独立董事周林彬先生、独立董事黄嫚丽女士，其中主任 委员（会议召集人）由具有专业会计资格的独立董事张国清先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，委员积极对相关议案发表专业意 见，具体情况如下： | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | 通过 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第七届董事会 | | 年度业绩预告的议案》 1、《关于公司 | | | 审计委员会 | | 2023 ...