广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为 2024 年华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 广州白云电器设备股份有限公司董事会 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理制度，公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情 况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下： 2025 年 4 月 30 日 二、相关说明 序号 公司制度名称 类型 是否需要经股东大会审 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经 营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易履行的审批程序 经广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计情况>的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表 决，本次关联交易相关议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限 公司 404 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 ...

| 转债代码:113549 | | --- | | 证券代码:603861 | 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-016 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以 现场表决的方式召开第七届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参 加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及< ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第十七次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告 ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权 董事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度董监高薪酬方案的公告 | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 转债代码:113549 转债简称:白电转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度董监高薪酬分配方案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 本方案适用公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （1）公司董事薪酬方案 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬包 括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确 认相应薪酬构成和绩效考核标准。根据 ...

| 证券代码:603861 | | --- | | 转债代码:113549 | 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-019 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司及控股子公司（已设立及新设立）。 （二）融资方式 授信方式包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。 （三）融资额度 根据公司及子公司情况，预计融资总额不超过 115 亿元（含到期延续）。 （四）融资期限 授信额度的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开之日止。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审 ...