康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 2024 年度，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,并按照《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定,公司第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事孙建强、刘惠荣、谷小丰，3 名成 员组成，主任委员由独立董事孙建强担任。 二、2024 年度审计委员会召开及履职情况 2024 年度,公司审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员亲自出席了全部会 议,并对相关会议决议进行了签字确认。历次会议的主要内容如下: 1、2024 年 1 月 2 日,召开了第五届董事会审计委员会第三次会议,审议通过 《和信会计师事务所关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度审计计划》。 2、2024 年 3 月 14 日,召开了第五届董事会审计委员会第四次会议,审议通 过《 ...