星光农机(603789) - 星光农机：董事会审计委员会2024年度履职情况报告

星光农机股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审 计委员会工作细则》等规定，星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行监督职责， 现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第五届董事会审计委员会由独立董事李路先生、独立董事 王方明先生、董事郑敬辉先生组成，其中主任委员由具备注册会计师资格证书的 王方明先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，有关会议审议情况如 下： （一）2024 年 4 月 28 日，公司第五届董事会审计委员会召开 2024 年第一 次会议，审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年度 财务决算报告的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于董事会 审计委员会对 2023 年度会计师 ...