天马科技(603668) - 天马科技2024年度董事会审计委员会履职情况报告

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建天马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责，积极开展各项工作，充分发挥专业作用。现就公司审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事潘琰女士、独立董事关瑞章先生及 董事陈庆昌先生三人组成，其中主任委员由独立董事潘琰女士担任。报告期内， 公司完成了董事会的换届工作，选举产生了公司第五届董事会成员，并调整了公 司董事会专门委员会的组成人选。第五届董事会审计委员会由独立董事汤新华先 生、独立董事艾春香先生、董事郑昕先生三人组成，其中独立董事汤新华先生担 任主任委员。 | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 1 | 第四届董事会审 ...