清源股份(603628) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

清源科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《清源科技股份有限公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极展开各项工作，认 真审核公司财务信息，查看公司内控制度及执行情况，指导公司内部审计工作， 监督外部审计工作，发表相关意见或建议，维护审计的独立性。现将公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月 10 日及 7 月 2 日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于提名公司第五届董事会非独立 董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》， 选举 HONG DANIEL 先生、张小喜先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第五 届董事会非独立董事，选举郭晓梅女士、宋兵先生、贾春浩先生为公司第五届董 事会独立董事。公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事 ...