清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：郭 东） 作为清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"清源股份"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《清源科技股份 有限公司章程》等有关规定，本着独立客观，对全体股东负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事职责。年度履职期间与管理层保持密切沟通，关注公司经营发展 动态，参加公司组织召开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，积极发挥个 人专业能力，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。因任期届满的原因，本人于 2024 年 7 月 2 日离任公司独立董事及董事会专门委员会职务，现将本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭东，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 ...

清源科技股份有限公司 市值管理制度 第一条 为切实推动清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，增强投资者回报，进一步加强做好公司市值管理工作，维护 公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规 范性文件及《清源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质 生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础 上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极 采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第五条 董事会应重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公 司投资价 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：宋 兵） 本人于 2024 年 7 月 2 日起担任清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 者"清源股份"）独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《清源科技股份有限公司章程》等有关规定，本着独立客观，对全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责。年度履职期间与管理层保持 密切沟通，关注公司经营发展动态，参加公司组织召开的各项会议，认真审阅、 研读和讨论议案，积极发挥个人法律方面专业能力，对公司重大事项发表客观、 公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋兵，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。 曾任普华永道中天（重庆）会计师事务所职员；国泰君 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 本人于 2024 年 7 月 2 日起担任清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 者"清源股份"）独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《清源科技股份有限公司章程》等有关规定，本着独立客观，对全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责。年度履职期间与管理层保持 密切沟通，了解并关注公司经营发展动态，参加公司组织召开的各项会议，认真 审阅、研读和讨论议案，积极发挥个人会计方面专业能力，对公司重大事项发表 客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭晓梅，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。 曾任厦门大学会计系助教、讲师；厦门大学会计师事务所及厦门永大会计师 事务所注册会计师、合伙 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：贾春浩） 作为清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"清源股份"）独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《清源科技股份有限公司章 程》等有关规定，本着独立客观，对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立 董事职责。年度履职期间与管理层保持密切沟通，关注公司经营发展动态，参加 公司组织召开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，积极发挥个人专业能力， 对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾春浩，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。 清源科技股份有限公司 于独立性自查情况的报告》。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 中关于独立性 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：刘宗柳） 作为清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"清源股份"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《清源科技股份 有限公司章程》等有关规定，本着独立客观，对全体股东负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事职责。年度履职期间与管理层保持密切沟通，关注公司经营发展 动态，参加公司组织召开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，积极发挥个 人专业能力，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。因任期届满的原因，本人于 2024 年 7 月 2 日离任公司独立董事及董事会专门委员会职务，现将本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着近年来的发展，公司海外销售规模持续扩张，为规避和对冲经营及融资 所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公 司需开展外汇衍生品交易业务。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 从事以投机为目的的外汇衍生品交易。公司拟开展的外汇衍生品交易产品包括： 远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期、货币互换、双币种存款业务等。公 司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且 该类外汇衍生产品的品种、规模、方向、期限等方面均与公司业务相互匹配，以 遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 公司预计经董事会审议通过之日起 12 个月内，全年开展外汇衍生品业务在 任一时点的累计金额不超过折合 8,700 万美元（或等值人民币及其他币种）。 外汇衍生品交易可采用无担保、无抵押的信用交易，也可采用保证金或担保 进行杠杆交易，其中采用杠杆交易的保证金或担保额在任一时点的累计金额不超 过折合 870 ...

清源科技股份有限公司 | | 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 | | | --- | --- | --- | | | 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。 | | | | 1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； | | | | 2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 年度财务决算报告的议案》； 3.《关于 2023 | | | | 4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | 5.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； | | | | 年第一季度报告的议案》； 6.《关于 2024 | | | | 7.《关于 年度内部控制评价报告的议案》； 2023 | | | | 8.《关于公司 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》； | | | | 年度监事薪酬及拟定 年度监事薪酬方 9.《关于确认 2023 2024 | | | | 案的议案》； | | | | 10.《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》； | | | 第四届监事会第 十二次会议 | 11.《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。扣除尚 未支付的承销费用及保荐费用合计 477.00 万元（含增值税）后，实际收到的募 集资金为 49,523.00 万元，主承销商华泰联合证券有限责任公司已于 2025 年 4 月 14 日将上述款项汇入公司募集资金专项存储账户。截至 2025 年 4 月 14 日， 前述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 到账情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了容诚验字[2025]361Z0013 委托理财受托方：商业银行等金融机构。 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇衍生品交易业务概述 清源科技股份有限公司 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的， 不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍生品交易品种均为 与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与公司业务在 品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理 原则。公司拟开展的外汇衍生品交易不会影响公司主营业务的发展，公司将合 理安排资金使用情况。 （二）开展外汇衍生品交易业务的金额和期限 全年开展外汇衍生品业务在任一时点的累计金额不超过折合 8,700 万美元 （或等值人民币及其他币种），期限为自第五届董事会第七次会议审议通过之 日起 ...