清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度"提质增效重回报"行动方案是公司基于目前实际情况而做出的 计划方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响， 存在一定的不确定性，不构成业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央 金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质 量发展和提升自身投资价值的主体责任，现结合公司自身经营情况和发展战略， 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案。该方案已经公司第五届董事会第七 次会议及第五届监 ...

清源科技股份有限公司 重要内容提示： 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公 司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩暨现 金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高 管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 清源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 为进一步加强与投资者的互动交流，清源科技股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于 2024 年度计 提减值损失的议案》。具体情况如下： 一、减值损失情况概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》的相关条款规定， 为客观公允反映公司及子公司于 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，本 着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并根据减值测试结果 对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值损失。公司对 2024 年末合并报表 范围内的可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2024 年度，公司计提 减值损失金额合计为 19,414,5 ...

清源科技股份有限公司 二、报告期内，公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未 对公司参股的企业提供担保。 三、我们认为：公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，是 为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。公司提供担保的对象为 公司合并报表范围内的全资子公司，公司对下属子公司的经营管理、财务等方面 具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司利益。上述担保事项 符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经 营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 独立董事：郭晓梅、宋兵、贾春浩 2025 年 4 月 28 日 清源科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度公司对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，我们作为 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责、实事求 是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表相关说明如下： 一、截至报告期末，公司对下属子公司提供的担保余额为人 ...

清源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）以募集资金置换截至 2025 年 4 月 28 日已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金 1,322.46 万 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。扣除尚 未支付的承销费用及保荐费用合计 477.00 万元（含增值税）后，实际收到的募 集资金为 49,523.00 万元，主承销商华泰联合证券有限责任公司已于 2025 年 4 月 14 日将上述款项汇入公司募集资金专项存储账户。截至 ...

关于 2025 年度公司向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 被担保人名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天 津）有限公司、清源（厦门）电气设备有限公司、清源国际（香港）有 限公司（Clenergy International (HK) Limited）等 14 家全资子公司及二级、 三级全资子公司，不存在其他关联关系。 担保金额：不超过人民币 17 亿元 担保期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担 保的情形，清源科技（天津）有限公司、包头市清源易捷光伏科技有限 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 提高资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在保障清源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有 资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）现金管理资金来源和授权额度 使用不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的暂时闲置自有资金，在该额 度范围内，资金可循环滚动使用。 （三）投资产品范围 商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但 不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等。投资产品 委托理财受托方：商业银行等金融机构。 现金管理金额：不超过人民币 2.00 亿元 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 二、董事会会议召开情况 2024 年公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，勤勉 履责，共召开 8 次会议，具体情况如下： 清源科技股份有限公司 | 届次 | 审议通过的议案 | 时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） | | | | | | 的议案》； | | | | | 第四届董事会第 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 3《. | 2025 | 年 | 3 | | 十三次会议 | 行性分析报告（修订稿）的议案》； | 月 25 | 日 | | | | 4《. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 | | | | | | （修订稿）的议案》； | | | | | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 5《. | | | | | | 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 ...