展鹏科技(603488) - 展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

展鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，作为展鹏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况作如 下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事李专元先生、胡燕女士及董事张晟 先生组成。公司审计委员会独立董事人数占比超过 1/2，且由具有专业会计资格 的独立董事担任审计委员会召集人，符合监管要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自参加。 1、2024 年 3 月 17 日，召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议 通过了《公司 2023 年度内部审计报告》、《公司 2024 年度内部审计计划》、《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司 2023 年年度内部控制评价报告》、《关于续聘天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 企业会计政策变更的议案》、《公司 2023 年度募 ...