四创电子(600990) - 四创电子董事会审计委员会2024年度履职情况报告

四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司审计委 员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事潘立生、徐淑萍、沈泽江、李柏， 董事靳彦彬 5 名委员组成，独立董事潘立生担任主任委员。 公司董事会于 2024 年 7 月 18 日完成换届，选举产生第八届董事会审计委员 会成员，第八届董事会审计委员会由独立董事杨模荣、王宁、沈泽江、李柏，董 事张小旗 5 名委员组成，独立董事杨模荣担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1.2024 年 1 月 12 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，董事 会审计委员会与审计会计师就公司 2023 年年报审计工作进行了事前沟通。同时， 审计委员会还听取了公司 ...