国中水务(600187) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及黑龙江国中水务股份有限公 司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将黑龙江国中水务股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会和董事会审计委员会进行了换届改选。公司第八届董事会审计委员会由独立董 事陈相奉（主任委员、具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事金忠德先生、董事闫银柱先生 3 名委员组成。2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举陈相奉、王建伟、贺建芬为公司第 九届董事会独立董事，并对公司第九届董事会审计委员会委员进行调整，由独立董事陈相奉（主任委员、 具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事贺建芬和董事闫银柱 3 名委员组成。所有成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度 的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 ...