海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关要求，为进一步完善公司治理，促 进公司规范运作，结合实际情况，公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》并 对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。 修订后的相关制度及修订对照表于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息 披露媒体披露。 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 董 事 会 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025—011 天津海泰科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议以及第十一届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 29 日召开，审议通过了《关于 取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 2025 年 4 月 30 日 附件：《公司章程》修订对照表 《股东会议事规则》修订对照表 《董事会议事规则》修订对照表 1 《公司章程》修订对照表 | 序号 | ...