海南椰岛(600238) - 海南椰岛2024年度审计委员会履职报告

一、审计委员会基本情况 报告期内，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 2 日经公司第八届董事会第三十六次会议决议通过增 补公司董事会专门委员会成员的议案，审计委员会成员增补前为吕立 彪（独立董事）、刘名升，增补后调整为陈良杰（独立董事）、吕立 彪（独立董事）、刘名升。陈良杰先生为会计专业人士并担任审计委 员会主任委员。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识与工作经验，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 2024 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行职责，通过指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 海南椰岛（集团）股份有限公司 审计委员会2024年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》和《海南椰岛（集 团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，海南椰 岛（集团）股份有限公司第八届董事会审计委员会成员 ...