中化装备(600579) - 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会议事规则

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正 确性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装备科技（青 岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，制 定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当 其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公 室受董事会秘书领导，保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第五条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"作用，行使下列职权： （一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三 ...