证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-023 特此公告。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 1 日 1 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中化装备科技(青岛)股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和 可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流， ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-013 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十三次会议通知及相关议案于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈建东先生 主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规 以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求。与会监事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《中化装备科技（青岛） 股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-012 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十七次会议通知及相关议案于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规 以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求。会议同时听取了《2024 年度董事会授权行使情况报告》《关于中化装备 科技（青岛）股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》《2024 年度总经理 工作报告》《2024 年度审计委员会履职情况报告》《2024 年度独立董事述职报告》 《2024 年度外部董事述职报告》。与 ...

中化装备科技(青岛)股份有限公司 第八届董事会独立董事第六次专门会议决议 中化装备科技〈青岛〉股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 23 日下午 3 点在中国蓝星总部大厦 511 会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中化 装备科技（青岛）股份有限公司章程》及《中化装备科技（青岛）股份有限公司 独立董事制度》的有关规定。 一、审议通过《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报 告的议案》 我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议,关联董事需回 避表决。 表决结果:同意３票，反对０票，弃权０票。 刘雪娇 t, 4 孙凌玉 马战坤 2025 年 4 月 23 日 (以下无正文) （此页无正文，为中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事第 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-014 截至 2024 年 12 月 31 日,合并报表期末未分配利润-7,605,150,871.25 元，母 公司报表期末未分配利润-4,717,970,237.76 元。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现合并归属于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -2,201,510,581.63 元 ， 母 公 司 期 初 可 供 分 配 利 润 -3,832,201,775.65 元，母公司期末可供股东分配利润-4,717,970,237.76 元。 公司于 2024 年实施以集中竞价方式回购股份替代分红的方案，相关回购股 份已于 2024 年 11 月 15 日注销完毕，公司 2024 年度回购股份使用资金总额人民 币 9,828,426 元（不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等 金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"或"上市公司"或 "公司"）2024年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关 联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规 定，对中化装备 2024年度涉及中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司" 或"中化财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核查，核查 情况及核查意见发表如下： 一、财务公司基本情况 中化集团财务有限责任公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家 金融监督管理总局）批准，于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。截至2024 年 12月31日，中国中化控股有限责任公司、中国中化股份有限公司及中化资本 有限公司分别持有财务公司37.00%、35.00%及28.00%的股权。其基本情况如下表 所 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 之信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12945 号 中化装备科技(青岛)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称 "中化装备")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中化装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一条 为了建立健全防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜 绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司和托管企业。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第四条 公司、公司控股子公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金 往来中，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格限制控股股东及其他关 联方占用公司资金。 第五条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用、为控股股东及其他关联方以有偿或无偿地方式直接或间接地拆 借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其附属 企业使用的资金、与控股股东及其他关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二节 职责与分工 第六条 公司应防止控股股东及其他关 ...

中化装备科技（青岛）有限公司募集资金使用管理制度 （2025年4月修订） 目 录 第一条 为了规范中化装备科技（青岛）股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理,最大限度维护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《中化装备科技（青岛）股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,结合公司实际情况，特制定本管 理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。如募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。公司董事会应当对募集资 金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利 能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集 ...

中化装备科技(青岛)股份有限公司信息披露管理制度 目 录 第一章 总则 第一条 为了规范中化装备科技(青岛)股份有限公司（以下简称公司）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装备科技(青 岛)股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指按照法律法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未 得知的信息，在规定时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所。公司信息披露相关责任人应 及时将上述信息报送公司董事会办公室。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规真实、准确、完整、 公平、及时地披露信息，并保证披露信息内容的真实、准确、完整、简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司和 ...