中化装备科技（青岛）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行管 关于中化装备科技(青岛)股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12935 号 中化装备科技(青岛) 股份有限公司全体股东: 我们审计了中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称"中 化装备")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12944 号 的无保留意见审计报告。 中化装备管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022) 48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司关于中化集团 财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅中化财务公司 2024 年度财务报告，对中 化财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中化财务公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务公司"）系经原中国银行保险监督管 理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构 编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有 限责任公司。统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表 人为夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现中化财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例（%） | 认缴出资额 | 实缴出资额 ...

股票简称：中化装备 股票代码：600579 上海证券交易所发行上市 中化装备科技 ( 青岛 ) 股份有限公司 2024 年度 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 | 董事长致辞 | 01 | 专题 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | 重组破局，提质增效 ——中化装备启航新征程 | | 走进中化装备 | 05 | | | 议题重要性评估 | 11 | 重组化险，保障股东权益 13 | | | | 提质转型，聚焦主业新程 15 | | 治理篇 | | | --- | --- | | 内控精进合规护航， 道德引领诚信经营 | | | 可持续发展管理 | 19 | | 坚持党建引领 | 22 | | 完善公司治理 | 25 | | 构建大风控体系 | 27 | | 保护股东权益 | 29 | | 未来展望 | | --- | | 附录 | | 关键绩效表 | | 指标索引 | | 免责声明 | | 环境篇 | | | --- | --- | | 绿色工艺筑基生态， | | | 循环经济助力净零 | | | 应对气候变化 | 53 | | 优化环境管理 | 56 | | 资源高效 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-022 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中化（福建）橡塑机械有限公司：24,000 万元人民币 一、 担保情况概述 （一） 本次担保的基本情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司三明沙县支行签订《最高额保证合 同》，为公司全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司在中国农业银行股份有 限公司三明沙县支行的各类业务所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权 最高余额折合人民币 24,000 万元。担保方式、保证期间、保证范围等情况详见 本公告"三、担保协议的主要内容"。 被担保人名称：中化（福建）橡塑机械有限公司，系中化装备科技（青岛） 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次担保金额 公司第八届董事会第十四次会议和公司 2024 年第三次临时股东会已审议通 过《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》，同意公司为 ...

1 坤先生、孙凌玉女士，其中刘雪娇女士为主任委员（召集 人）。 二、会议召开情况 公司董事会审计委员会根据法律法规、《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，积极履行职 责。2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，召开情况具体 如下： （一）2024 年 4 月 23 日，公司审计委员会召开第八届 董事会审计委员会第六次会议，本次会议与年审会计师事 务所进行了沟通，审议通过了以下议案和报告，并将以下 议案和报告提交公司董事会审议： 1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 （以下简称"法律法规"）规定，并按照《公司章程》和 《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，2024 年度中 化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，按照 职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会 的 2024 年度履 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025—020 中化装备科技（青岛）股份有限公司关于取 消监事会并修订《公司章程》及 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》《关于修订董事会议事规则><董事会审计委员会实施细则>等 26 项制度的议案》《关于董事会战略发展委员会更名的议案》，第八届监事会第 十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步 完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2025 修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律法规的规定 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-021 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18 号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"《准则解释第18号》"）相关要求 变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，符合相关法律法规的规定和 公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2024年12月6日发布了《准则解释第18号》，该解释自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 （四）会计政策变更日期 根据《准则解释第18号》的相关要求，公司自2024年1月1日起执行上述规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 1 《准则解释第18号》规定，在对因不属 ...

关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36 ...

董事会审计委员会对立信会计师事务所 履行监督职责情况的报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公 司"）《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-015 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）出具的审计报 告，中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体内容如下： 一、情况概述 根据立信出具的审计报告，公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏 损为-7,605,150,871.25 元人民币，实收股本为 494,712,359.00 元人民币，未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，本事项需提交公司股东会审议。 二、未弥补亏损主要原因 公司截至 2024 年 12 月 31 日的未弥补亏损，系公司及其前身自 2006 年至今 经营结果累计而成。 本 年 度 亏 损 的 主 要 原 因 是 子 公 司 China ...