证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-007 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十四次会议通知及相关议案于2026年1月7日以邮件形式发出，会议于2026 年 1 月 9 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备 科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。经 与会董事认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合相关法律法规规定的议案》 公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司（以下简称"装备公司"）持 有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称"益阳橡机"）100%股权、北 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月7日，中化装备在互动平台回答投资者提问时表示，天华院自主研制成功的碳纤维碳 化炉已经在国内某化工企业投入运行，目前运行效果良好。碳纤维碳化炉是碳纤维生产关键设备，主要 用于纤维原丝的预氧化及碳化处理，是保证碳纤维产品质量的关键生产装备。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Sinochem Equipment (600579) has a comprehensive coverage of the core processes in the rubber product manufacturing sector through its rubber machinery business segment [1] Group 2 - The rubber machinery business includes four key processes: mixing, semi-finished product preparation, molding, and vulcanization [1]

证券日报网讯1月7日，中化装备（600579）在互动平台回答投资者提问时表示，蓝星北化机的熔盐储罐 属非标准产品，无法统计产能产量等相关数据。 ...

格隆汇1月7日丨中化装备(600579.SH)在投资者互动平台表示，天华院自主研制成功的碳纤维碳化炉已 经在国内某化工企业投入运行，目前运行效果良好。碳纤维碳化炉是碳纤维生产关键设备，主要用于纤 维原丝的预氧化及碳化处理，是保证碳纤维产品质量的关键生产装备。 ...

格隆汇1月7日丨中化装备(600579.SH)在投资者互动平台表示，目前天华院与蓝星北化机暂未开展业务 合作，后续若蓝星北化机有熔盐储罐建设项目，其相关无损检测服务或将考虑委托天华院下属企业特检 中心进行。 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-006 三、债权申报所需材料与方式 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于吸收合并中化 （福建）橡塑机械有限公司的议案》。公司将吸收合并全资子公司中化（福建） 橡塑机械有限公司（以下简称"中化橡机"），旨在提升橡机业务管理水平，精简 人员架构、优化资源配置，提高运营和决策效率，降低运营成本。吸收合并完成 后，中化橡机的独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安置，其全 部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司承继。本次吸收合并不涉及公 司名称、注册资本、股权结构及董事会、高级管理人员变化。 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日披露的《中化装备科技（青岛）股份 有限公司关于吸收合并全资子公司中化（福建） ...

Core Viewpoint - The company announced the resolution to absorb and merge its wholly-owned subsidiary, Sinochem (Fujian) Rubber and Plastic Machinery Co., Ltd., by December 31, 2025, aiming to enhance management efficiency, streamline personnel, optimize resources, and reduce costs [1] Group 1 - The merger will result in the cancellation of the subsidiary's independent legal status, with the parent company inheriting its assets, debts, and claims [1] - Creditors of both merging parties will have the right to request debt repayment or guarantees within a specified period [1] - The deadline for creditors to file claims is set from January 8 to February 22, 2026, with the filing location specified [1]

中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会授权管理办法 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司） 董事会管理行为，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装备科 技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中化装备科技（青 岛）股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前 提下，在一定条件和范围内，根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将法律 法规、公司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理等行使的行为。 第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，规范授权程 序，落实授权责任，加强过程管理，完善监督机制，通过科学、适度授权，实现 决策质量与效率相统一。 第二章 授权范围 第四条 董事会授权对象为董事长、总经理。法律法规、国家监管规章和 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正 确性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装备科技（青 岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，制 定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当 其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公 室受董事会秘书领导，保管董事会印章。 1 第一章 总 则 第二章 董事会职权 第三章 董事长职权 第四章 会议召集和通知 第五章 会议议案 第六章 会议出席和签到 第七章 议事程序和决议 第八章 会议记录 第九章 会后事项 第 ...