中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正 确性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装备科技（青 岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，制 定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当 其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公 室受董事会秘书领导，保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第五条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"作用，行使下列职权： （一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三 ...

中化装备科技(青岛)股份有限公司 2024年度独立董事术职报告 (孙凌玉) 作为中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《中化装 备科技(青岛)股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律法规以及公司制度规定,忠实勤勉履行职责,独立审慎行 使职权,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,主 动了解公司经营情况,充分利用专业知识对公司重大事项发 表了客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历 本人孙凌玉,女,1966年11月出生,博士研究生。现 任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、博士生导师, 中国科协先进材料学会联合体专家委员会委员,中国汽车工 程学会轻量化联盟专家委员会委员,中国复合材料学会第七 届、八届理事,国际先进材料制造学会(SAMPE)大陆地区 理事,中国工程教育认证评审专家,公司第八届董事会独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员(召集 ...

第五条 中化装备董事会审计委员会负责内部控制评价工作，监督内部控制 的有效实施和内部控制评价情况。 第一条 为进一步规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中 化装备"或"公司"）内部控制评价工作，根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引、《关于加强中央企业内控体系建设与监督工作的实施意见》、《上海证 券交易所上市公司内部控制指引》等相关制度要求，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会审计委员会实施的、评 价内部控制的有效性并出具评价报告的过程。评价工作分为内控自评及监督评价 两种方式。 第三条 本办法适用于中化装备本部、中化装备履行出资人职责的全资子公 司、控股（含相对控股）子公司以及公司受托管理的企业（以下统称"各单位"）。 第二章 机构与职责 内部控制评价管理办法 目 录 第四条 公司实行统一领导、分级负责的内控评价工作机制。在公司各单位 全面开展年度内控自评工作的基础上，监督评价工作每三年覆盖全部子企业。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第一章 总则 第六条 中化装备内部控制评价工作的归口管理部门是审计部，各单位应指 定相关部门牵头负责本单位及下属企业的内控评价工作。 ...

第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化 装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称委员会），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第三条 公司人力资源部为委员会的日常办事机构，在委员会的指导和监 督下开展提名工作，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600579 证券简称：中化装备 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600579 公司简称：中化装备 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年年度报告 1/237 中化装备科技（青岛）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张驰、主管会计工作负责人李晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）刘瑞强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现合并归属于母公司股东的净利 润-2,201,510,581.63元，母公司期初可供分配利润-3,832,201,775.65元，母公司期末可供股东 分配利润-4,717,970,237.76元。 鉴于截至2024年期末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司关于为公司 及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风 险管理体系、降低运营风险、促进董事、高管人员充分履职行权尽责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，于 2025 年 4 月 29 日召开 第八届董事会第十七次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责 任保险的议案》。全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审 议。 一、责任险具体方案 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-019 （四）保险费预算：不超过 65 万元/年（具体以保险合同为准） （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或者重新投保 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层 办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险 公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险 条款； ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-018 2025 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避 表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 本次日常关联交易不会导致中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，无反对票，无弃权票。独立董事认为，公司本次 预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允 的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，董事会 就公司在任独立董事刘雪娇女士、马战坤先生、孙凌玉女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经公司独立董事刘雪娇女士、马战坤先生、孙凌玉女士自查 并结合其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-016 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，同意 2024 年度计提资产减值准备 151,865.05 万元，其中，信用减值准备 5,585.97 万元，资产减值准备 146,279.08 万元。具体内容如下： 一、计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项 金融资产、存货和长期资产等进行全面清查和减值测试，同时公司聘请专业机构 对存在减值迹象的主要长期资产进行评估，2024 年度计提信用减值准备人民币 5,585.97 万元，计提资产减值准备 ...