中化装备(600579) - 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会审计委员会实施细则

中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为强化中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，不断优化公司治理结构、完善公司内控体系，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下统称"法律法规"）及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "委员会"），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司审计部为委员会的日常办事机构，为委员会提供综合服务， 负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。公司财务部和审计部为委员会提 供专业支持，负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。 ...