中化装备(600579) - 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则

中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步适应中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公 司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理机 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装 备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称委员会），并制定本实施 细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出建议。 第三条 本实施细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会和股东 会批准的重大融资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、 总经理提出需要委员会审定的投资项目。 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股 ...