中化装备(600579) - 中化装备科技（青岛）股份有限公司内部控制评价管理办法

第五条 中化装备董事会审计委员会负责内部控制评价工作，监督内部控制 的有效实施和内部控制评价情况。 第一条 为进一步规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中 化装备"或"公司"）内部控制评价工作，根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引、《关于加强中央企业内控体系建设与监督工作的实施意见》、《上海证 券交易所上市公司内部控制指引》等相关制度要求，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会审计委员会实施的、评 价内部控制的有效性并出具评价报告的过程。评价工作分为内控自评及监督评价 两种方式。 第三条 本办法适用于中化装备本部、中化装备履行出资人职责的全资子公 司、控股（含相对控股）子公司以及公司受托管理的企业（以下统称"各单位"）。 第二章 机构与职责 内部控制评价管理办法 目 录 第四条 公司实行统一领导、分级负责的内控评价工作机制。在公司各单位 全面开展年度内控自评工作的基础上，监督评价工作每三年覆盖全部子企业。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第一章 总则 第六条 中化装备内部控制评价工作的归口管理部门是审计部，各单位应指 定相关部门牵头负责本单位及下属企业的内控评价工作。 ...