中化装备(600579) - 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会提名委员会实施细则

第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化 装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称委员会），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第三条 公司人力资源部为委员会的日常办事机构，在委员会的指导和监 督下开展提名工作，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由 ...