海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） 二〇二五年五月 | | | （二）执行股东会的决议； | | 则 11 | | --- | --- | | 第五章 | 附 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事 规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书为证 券事务部门负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事至少包括一 名会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董事的过 ...