天微电子(688511) - 股东会议事规则

四川天微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《四 川天微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股 东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...