天微电子(688511) - 关于取消公司监事会、废止《监事会议事规则》、修订公司部分治理制度及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-022 四川天微电子股份有限公司 关于取消公司监事会、废止《监事会议事规则》、修订公司 部分治理制度及修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、废止<监事会议事 规则>并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的 议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事 会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 《关于修订<独立董事管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的 议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<会计师事 ...