利元亨(688499) - 广东利元亨智能装备股份有限公司2024年度独立董事述职报告（聂新军）

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，在 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、独立公正地履行 职责，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，充分发挥了独立董事在 上市公司的治理作用。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会任职委员， 任董事会审计委员会召集人，任职期限与第三届董事会相同。 （三） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （四） 是否存在影响独立性的情况说明 本人聂新军， ...