韩建河山(603616) - 韩建河山第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-013 第四届董事会第四十次会议决议公告 北京韩建河山管业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。 会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 批准《北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会报告>的议案》 通过《北京韩建河山管业股份有限 ...