万里股份(600847) - 万里股份第十一届董事会第三次会议决议公告

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-011 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发 出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监 事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2024 年年度报告》及《万 里股份 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、关于 2024 年度财务决算报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...