*ST海越(600387) - 第十届董事会第三次独立董事专门会议决议

海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 29 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事三 名，实际出席独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人徐向春主持。 会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 我们认真审阅了公司董事会《董事会对公司 2024 年度否定意见内控审计报 告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》，我们认为中审众环对公司 2024 年度财务报表出具了非标意见审计报告和否定意见内控审计报告，上述报告是根 据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规 定。公司独立董事同意会计师事务所依据其独立性作出的相关报告。同时将督促 公司及相关方尽快积极采取有效措施，消除上述所涉及事项的不良影响。 表决情况：同意 2 票，弃权 1 票，反对 0 票。 独立董事高汉祥对此议案投弃权票，弃权理由详见公司同日披露的《海越能 源第十届董事会第九次会议决 ...