首开股份(600376) - 首开股份第十届董事会第四十二次会议决议公告

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-036 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事 会第四十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事九名，实参会董事九名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年第 一季度报告的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2025 年第一季度报告》。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟清算并注 销北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）的议案》 （三）以 9 ...